Кб транснациональный банк екатеринбург

ФНС в лице ИФНС № 26 по Москве включена в реестр кредиторов ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма» с требованиями более 10 млрд руб.: 7,16 млрд – основной долг, 2,86 млрд – пени, следует из определения Арбитражного суда Москвы от 8 июля. Эта сумма – задолженность ТПК «Яшма» по НДС за 2011–2012 гг., говорится в документе, она была выявлена в феврале этого года по итогам повторной выездной налоговой проверки.
Фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с КБ «Транснациональный банк» (лицензия отозвана в апреле 2015 г.), благодаря чему не платили НДС, и попутно – договоры купли-продажи слитков: таким образом обязательства гасились, рассказывает представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский, изучивший решение налоговиков. Затем слитки через цепочку компаний выводились на структуры, связанные с ТПК «Яшма», которую налоговая называет конечным выгодоприобретателем этой схемы, продолжает он.
Уход от НДС с помощью фиктивных договоров займа – старая схема, с которой налоговики научились бороться еще с 1990-х гг., в последнее время она не была широко распространена, говорит партнер юрфирмы Herbert Smith Freehills Олег Коннов. Вопрос – доказать фиктивность, добавляет он.

Банкротить все
В группу компаний «Яшма» также входят магазины беспошлинной торговли «Аэроферст» и строительные проекты («Рамстрой» и «Агрострой»), рассказывал в конце мая представитель Сбербанка. «Рамстрой» и «Агрострой» входят в группу «Яшма» и связаны с ее основным собственником Игорем Мавляновым, ювелирный бизнес для которого – основной, рассказывал в начале июня представитель «Рамстроя». Мавлянов и Роберт Мартиросян – совладельцы нескольких компаний группы, оба они проходят процедуру личного банкротства. Ювелирный дом «Яшма», управляющий розничной сетью, признан банкротом в мае. Весной на банкротство «Аэроферста» и его материнской компании «Ариал» подал Сбербанк, а ВТБ подал к компаниям иски на 2,6 млрд руб. Обслуживать долги компании перестали в ноябре 2015 г., сообщал представитель ВТБ.
Банкротство ТПК «Яшма» по заявлению Сбербанка началось в октябре 2015 г. Госбанк включен в реестр кредиторов с долгом в 95 млн руб., но подал заявление еще на 5,4 млрд руб. Среди крупнейших банков-кредиторов, которые добиваются включения в реестр, – ВТБ (2,6 млрд руб.), Промсвязьбанк (2 млрд руб.), «Открытие» (1,4 млрд руб.).

«Если первое собрание кредиторов будет проведено до того, как в реестр будут включены банки, налоговая сможет выбрать следующую процедуру банкротства, назначить арбитражного управляющего, – объясняет юрист фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. – Если же банки успеют включиться в реестр, все будет зависеть от того, смогут ли они объединиться, чтобы повлиять на ход процедуры, или договориться с налоговой, которая, будучи госструктурой, обычно ведет себя не так активно, как банки».
ТПК «Яшма» – производственная компания ювелирного бизнеса одноименной группы, в которую входит сеть «Яшма золото» (77 магазинов в Москве и 52 в Петербурге, по данным компании).
Руководитель не передает документацию по компании, поэтому неизвестно, достаточно ли у ТПК «Яшма» активов для расплаты с кредиторами, говорит временный управляющий Кирилл Харитонов. ВТБ знает о требованиях ФНС, сообщил представитель госбанка. В «Открытии» отказались от комментариев, в Сбербанке, Промсвязьбанке не ответили на запрос. Связаться с Мавляновым и Мартиросяном не удалось. В АСВ (конкурсный управляющий Транснационального банка), ФНС не ответили на запрос.
• 1. Как выглядят банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей
• 2. ЦБ показал банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей
• 3. В суде показали видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву
• 4. Губернатор Андрей Турчак расколол «Единую Россию»
• 5. Кинотеатры Александра Мамута не покажут новый фильм с Томом Крузом
• 6. Патриарх Кирилл впервые высказался о «Матильде»
• 7. Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
• 8. ВТБ может дать китайцам кредит на покупку «Роснефти»
• 9. Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Транснациональный Банк признан банкротом. Банк был лишен лицензии 13 апреля, "дыра" в его балансе была оценена в 2,6 млрд рублей. Страховые 

Фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с КБ «Транснациональный банк» (лицензия отозвана в апреле 2015 г.) 

Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью КБ «Транснациональный банк» (ООО) установил, что